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皇氏集團: 獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

2023-08-21 21:54:43來源：證券之星  

??????????????皇氏集團股份有限公司

??????獨立董事關于第六屆董事會第二十二次會議


(資料圖片)

??????????有關事項的專項說明及獨立意見

???皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議

于?2023?年?8?月?21?日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，作為公司的獨立董事，我們

參加了此次會議。根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》的

要求和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案

做如下專項說明，并發(fā)表獨立意見：

??一、關于公司對外擔保情況及關聯(lián)方占用資金情況的意見

??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔

保的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，我們對公司累計至?2023?年?6?月?30?日對外擔保情況

進行了核查后認為：

??（一）報告期內(nèi)擔保的主要情況

綜合授信等業(yè)務提供保證擔保。

萬元，占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例為?0%。

?????????????????《公司章程》和其他制度規(guī)定履行了必要

的審議程序。

經(jīng)營需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

??（二）報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金

的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2023年6月30日的違規(guī)關聯(lián)方非經(jīng)營性

占用資金的情況。

?（本頁無正文，為公司第六屆董事會第二十二次會議獨立董事專項說明及獨

立董事意見簽字頁）

?獨立董事簽字:

???蒙麗珍???????????????????梁戈夫

???陳???亮

?????????????????????二〇二三年八月二十一日

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