一起詐騙案引出網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)快遞單號(hào)案 兩人賣(mài)了6億個(gè)快遞單號(hào)

2020-08-28 09:46:19來(lái)源：央視財(cái)經(jīng)  

隨著網(wǎng)購(gòu)的人越來(lái)越多，快遞單上承載著大量個(gè)人信息，就有人打起了快遞單的主意?，F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上有人販賣(mài)快遞單號(hào)，這也被稱作快遞“空包”。

這些快遞單號(hào)有什么利用價(jià)值?近日，無(wú)錫警方破獲了一起網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)快遞單號(hào)案件，兩名犯罪嫌疑人在兩年時(shí)間里，販賣(mài)了約6億條快遞單號(hào)，而這起案件的告破是從一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案開(kāi)始的。

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一起詐騙案引出

網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)快遞單號(hào)案

今年4月，無(wú)錫的林先生在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)手機(jī)，錢(qián)給了但是手機(jī)卻沒(méi)有收到。“花了5000塊錢(qián)，等快遞單號(hào)到了，我問(wèn)快遞公司什么時(shí)候送過(guò)來(lái)，快遞公司說(shuō)沒(méi)有，那個(gè)是空包。”林先生說(shuō)。 快遞單顯示已經(jīng)發(fā)貨，快遞公司解釋是個(gè)空包，此后商家也找不到了，林先生向警方報(bào)案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)快遞單號(hào)不是偽造的。

江蘇無(wú)錫市公安局梁溪分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 張亞：這種快遞單號(hào)在網(wǎng)上能夠查到物流信息，其實(shí)沒(méi)有任何包裹。

林先生遇到的是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，此案目前仍處于偵辦之中。 但通過(guò)此案，警方注意到了林先生提供的快遞單號(hào)，在追查此快遞單號(hào)時(shí)，結(jié)果在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)此類(lèi)的空包竟然多達(dá)上億個(gè)。大量空包單號(hào)都指向了廣東的王某和廣西張某。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣東的犯罪嫌疑人王某，控制著兜售空包的網(wǎng)站1600余個(gè)，廣西的犯罪嫌疑人張某實(shí)際控制著1000余個(gè)兜售空包的網(wǎng)站，兩人經(jīng)手販賣(mài)的快遞單號(hào)超過(guò)了6億條。 警方介紹說(shuō)，空包通常用在網(wǎng)店刷交易量時(shí)使用，在沒(méi)有商品交接的情況下，完成網(wǎng)購(gòu)的流程，也就是俗稱的刷單。不過(guò)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，倆人販賣(mài)的快遞單號(hào)可不僅僅使用在了網(wǎng)店刷單上。

江蘇無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警 管力超：我們經(jīng)過(guò)深入研判，發(fā)現(xiàn)大量空包單號(hào)被用于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的資金結(jié)算上了。

警方對(duì)空包單號(hào)進(jìn)行核對(duì)發(fā)現(xiàn)，這6億條快遞單號(hào)大量出現(xiàn)在了兩起跨境賭博大案中。6月初警方?jīng)Q定收網(wǎng)，從15個(gè)城市抓獲40多名涉案人員，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元、房產(chǎn)23套。

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快遞“空包”淪為

賭博公司洗錢(qián)工具

電商、快遞怎么會(huì)變成賭博公司結(jié)算賭資、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的工具?這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來(lái)的?

無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警介紹，使用這種手法為賭博公司洗錢(qián)的犯罪嫌疑人被稱為“碼商”，他們會(huì)在電商平臺(tái)注冊(cè)設(shè)立大量店鋪，賭徒在網(wǎng)上下注時(shí)，會(huì)收到一個(gè)二維碼，這就是“碼商”發(fā)給賭客的收款碼。識(shí)別這個(gè)二維碼付款，錢(qián)會(huì)進(jìn)入電商平臺(tái)賬戶。

“碼商”要從電商平臺(tái)提取這個(gè)錢(qián)，就必須寄出貨物包裹，等待對(duì)方簽收。但“碼商”不會(huì)真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)一個(gè)快遞單號(hào)，表明貨物已經(jīng)寄出并簽收。

借助電商平臺(tái)與快遞單號(hào)完成一次虛假的網(wǎng)上購(gòu)物，賭資就在網(wǎng)上肆意流通了。

江蘇無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)吳方全：網(wǎng)絡(luò)賭博公司通過(guò)空包單號(hào)，把賭客的充值行為，偽裝成電商的購(gòu)物行為，用空包單號(hào)完成了物流的流轉(zhuǎn)，資金的流動(dòng)才能最后完成。

控制著1600多個(gè)兜售空包網(wǎng)站的王某告訴記者，他每賣(mài)掉一條空包可以賺到3-5分錢(qián)，每天可以賣(mài)掉幾十萬(wàn)條空包單。這些空包單都是出自正規(guī)的快遞公司。

王某告訴記者，他賣(mài)出的空包單在快遞公司都可以查到，有收發(fā)地、有最后的簽收，與真實(shí)的物流唯一的區(qū)別就是沒(méi)有實(shí)物的流動(dòng)。

王某稱：“去找別人幫你在網(wǎng)店刷單，刷單之后不可能真實(shí)發(fā)貨，他就可以買(mǎi)這個(gè)空包，填寫(xiě)發(fā)貨信息，他購(gòu)買(mǎi)之后，我們把數(shù)據(jù)傳到所謂的上家，上家來(lái)完成物流的軌跡。”

辦案民警調(diào)查確認(rèn)，一些快遞公司參與了售賣(mài)空包的行為，而一些電商平臺(tái)也暴露出管理漏洞，警方提醒相關(guān)行業(yè)企業(yè)要采取必要措施，堵塞管理漏洞。

警方目前已經(jīng)約談了涉及此案的9家快遞公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求他們加強(qiáng)內(nèi)部管理，禁止再銷(xiāo)售空包單號(hào)。

標(biāo)簽： 快遞單號(hào) 販賣(mài)

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