世界滾動:達實智能: 監(jiān)事會決議公告
證券代碼:002421???????證券簡稱:達實智能??????????公告編號:2023-013
???????????深圳達實智能股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??????????第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
??一、?會議召開情況
??深圳達實智能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第四次會議
通知于?2023?年?3?月?10?日以電子郵件的方式發(fā)送至全體監(jiān)事,于?2023?年?3?月
朝先生主持,會議應參與表決監(jiān)事?3?人,實際參與表決監(jiān)事?3?人,其中,李繼
朝以通訊方式出席,董事會秘書呂楓先生列席了會議。會議的召開與表決程序符
合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??二、?會議審議情況
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022?年年度報告全文》第四節(jié)公司治理。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??依據(jù)中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的《2022?年年度
審計報告》及公司業(yè)務開展情況,2022?年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入?359,433.59
萬元,較上年同期增長?13.60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤?21,177.16?萬
元,較上年同期增長?142.38%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?78,234.04?萬元,
較上年同期增長?1,691.20%。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??經(jīng)審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司?2022?年年度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公
司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《2022?年年度
報告摘要》及登載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《2022?年
年度報告》。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??經(jīng)中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2022?年度歸屬于上市公
司股東的凈利潤?211,771,631.04?元,其中母公司實現(xiàn)凈利潤?151,958,881.95
元。本年提取法定公積金?15,195,888.20?元,提取任意公積金?0?元。截止?2022
年?12?月?31?日,經(jīng)審計合并報表中累計可供股東分配的利潤為?550,738,061.73
元,經(jīng)審計母公司累計可供分配利潤為?652,899,896.55?元。公司擬按照以下
方案實施?2022?年度利潤分配:
???以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向全體股東每?10?股派
金?127,234,898.34?元),本年度不轉(zhuǎn)增,不送紅股,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后
年度進行分配。
常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下,充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下
提出,預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預
案符合《公司法》
???????《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金
分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章
程》及公司已披露的股東回報規(guī)劃等規(guī)定。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??監(jiān)事會認為,公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
???????????????????????《上市公司內(nèi)部控制指引》
等規(guī)定,建立了與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制制度,2022?年度相
關(guān)內(nèi)部控制的實施是有效的。公司《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘會計
師事務所的公告》
???????。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
司公司首席戰(zhàn)略咨詢專家的職務薪酬;張仕勇監(jiān)事,領(lǐng)取擔任公司建筑節(jié)能事業(yè)
部項目總監(jiān)的職務薪酬;張鶴玲監(jiān)事,領(lǐng)取擔任公司人力資源部企業(yè)文化經(jīng)理的
職務薪酬,由公司進行發(fā)放。
??表決情況:3?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于年度日常
關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于?2022
年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
??以上議案中,第?1-4、6-8?項需提交股東大會審議。
??三、?備查文件
??特此公告。
??????????????????????????深圳達實智能股份有限公司監(jiān)事會
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