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全球最新:監(jiān)督故事丨“大方”的借款

昆明信息港 | 2022-08-31 18:51:53

“借來(lái)借去,繞來(lái)繞去,我就是想讓各種借款合規(guī)合法……”云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣紀(jì)委監(jiān)委談話室里,該縣原移民開(kāi)發(fā)局局長(zhǎng)程某某說(shuō)出了自己變著法子借款的初衷。

此前,縣紀(jì)委監(jiān)委收到群眾舉報(bào),反映程某某向管理服務(wù)對(duì)象借款、違規(guī)借貸等問(wèn)題。

“我因身患重病,急需用錢(qián),就向朋友李某某、殷某某分別借了15萬(wàn)元。后來(lái)都還給他們了,你們可以去查?!闭{(diào)查初期,程某某一口咬定這是朋友間的正常借款。


(相關(guān)資料圖)

“李某某、殷某某是個(gè)體老板,你們有沒(méi)有工程項(xiàng)目方面的交集?”

“時(shí)間長(zhǎng)我記不得了?!背棠衬程氯f(shuō)。

調(diào)查組決定從外圍突破,很快發(fā)現(xiàn)程某某與老板李某某存在頻繁的資金往來(lái)??此婆笥验g如此“大方”的借款,會(huì)不會(huì)暗藏什么“交易黑幕”?

專案組走訪調(diào)取了程某某任局長(zhǎng)期間,縣移民開(kāi)發(fā)局的工程項(xiàng)目材料,發(fā)現(xiàn)李某某、殷某某承攬過(guò)該局多個(gè)工程項(xiàng)目。

鎖定借款人為管理服務(wù)對(duì)象后,調(diào)查組人員便對(duì)程某某的銀行資金往來(lái)進(jìn)行逐一分析研判。2017年11月3日,程某某向李某某轉(zhuǎn)賬22.2萬(wàn)元,引起了大家的注意。而在程某某的一筆100萬(wàn)元綜合消費(fèi)貸款中,李某某是擔(dān)保人,擔(dān)保物中竟然有其承接的縣移民開(kāi)發(fā)局兩個(gè)工程項(xiàng)目。

在掌握關(guān)鍵證據(jù)材料后,調(diào)查組再次與程某某展開(kāi)談話?!?017年11月,你為什么會(huì)轉(zhuǎn)給老板李某某22.2萬(wàn)元資金?”

“李某某是我的朋友,他約我和其他4人共同籌資建房,我因資金緊張,就請(qǐng)他先幫墊付。這22.2萬(wàn)元一部分是還給他的墊付款,另一部分是讓他幫我轉(zhuǎn)給建房老板的?!背棠衬痴f(shuō)。

“李某某承攬了你們局負(fù)責(zé)的多個(gè)工程項(xiàng)目,屬于管理服務(wù)對(duì)象,你作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部向他借錢(qián)、與他一起投資,是違反廉潔紀(jì)律的行為?!闭{(diào)查組人員解釋有關(guān)紀(jì)法規(guī)定。

“他們做著我們單位的工程項(xiàng)目,我有難處的時(shí)候就想著找他們?!背棠衬辰K于承認(rèn)了與管理服務(wù)對(duì)象共同建房并從中獲利等問(wèn)題。

經(jīng)查,2016年底,程某某在擔(dān)任縣移民開(kāi)發(fā)局局長(zhǎng)期間,管理服務(wù)對(duì)象李某某約其與其他4人共同投資建蓋住房。在建房期間,程某某未出過(guò)一分錢(qián)。其應(yīng)出的建房資金部分先由李某某代為支付11萬(wàn)元,其余部分由李某某幫忙找到買(mǎi)房下家,由買(mǎi)房者通過(guò)以購(gòu)房定金名義支付施工老板。

房屋建成后,程某某通過(guò)李某某介紹將自己住房賣(mài)予他人,收到賣(mài)房款40萬(wàn)元后,轉(zhuǎn)給李某某22.2萬(wàn)元,一部分用來(lái)償還李某某代其墊付的11萬(wàn)元,剩余的11.2萬(wàn)元作為其應(yīng)付建房資金讓李某某代其辦理。最終,程某某在未實(shí)際投入任何資金的情況下,從建房中獲利17.8萬(wàn)元。

事實(shí)上,程某某一邊向管理服務(wù)對(duì)象伸手借款,一邊又多次大額借款給管理服務(wù)對(duì)象,變著花樣從中獲利。

“你以綜合消費(fèi)之名,先后向銀行貸款150萬(wàn)元,這些貸款資金你是如何使用的?”調(diào)查組人員向程某某了解證實(shí)。

“因?yàn)榕笥咽Y某等人資金周轉(zhuǎn)困難,所以我借給他們幫一下忙?!背棠衬吃噲D隱瞞。

“真的只是幫忙嗎?為何你貸款的擔(dān)保人是李某某,擔(dān)保物也是你們移民開(kāi)發(fā)局的工程項(xiàng)目?”

面對(duì)調(diào)查組人員的犀利追問(wèn),程某某最終交代了自己多次利用公職人員身份便利,獲取商業(yè)貸款后轉(zhuǎn)借他人從中獲取利息差的事實(shí)。

經(jīng)查,程某某通過(guò)參與管理服務(wù)對(duì)象建房、違規(guī)向管理服務(wù)對(duì)象銷(xiāo)售茶葉、違規(guī)借貸賺取利息差等形式獲利55.16萬(wàn)元。2022年5月,景谷縣紀(jì)委給予其留黨察看兩年處分,景谷縣監(jiān)委給予其降低崗位等級(jí)處分,收繳其違紀(jì)違法所得55.16萬(wàn)元。

來(lái)源 /?中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站

供稿 /?景谷縣紀(jì)委監(jiān)委

作者 /?王麗松??佟蓮

編輯 /?楊夢(mèng)笛? 王亞娟

審核 /?普紀(jì)宣

標(biāo)簽: 服務(wù)對(duì)象 工程項(xiàng)目

  • 標(biāo)簽:服務(wù)對(duì)象,工程項(xiàng)目

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