證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號：2023-074
轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡稱：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司
關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票
期權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6
月 2 日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通
過了《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、激勵計劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況
（一）2021 年 10 月 26 日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。
（二）2021 年 10 月 26 日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的
議案》。
（三）2021 年 11 月 23 日，公司對激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示
期自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日，共 10 天。在公示的期限內(nèi)，公司
監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2021 年 12 月 3 日，公司公
告了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限
制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公告
編號：2021-155）。
（四）2021 年 12 月 8 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同
時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前 6 個月內(nèi)買賣公司股票的
情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于 2021 年 12 月
制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號
（五）2021 年 12 月 8 日，公司分別召開第三屆董事會第五次會議和第三屆
監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵
《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵
計劃權(quán)益授予數(shù)量的議案》
對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，同意確定以 2021 年 12 月 9 日作
為本次激勵計劃首次授予日，向符合條件的 92 名激勵對象授予 453.15 萬份股票
期權(quán)與限制性股票，其中，擬首次授予股票期權(quán)為 422.04 萬份，行權(quán)價格為 95.86
元/股，擬授予限制性股票為 31.11 萬股，授予價格為 47.93 元/股。公司獨(dú)立董事
對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（六）2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計
劃的股票期權(quán)首次授予登記工作。由于在授予日后至股票期權(quán)登記期間有 2 名激
勵對象因離職不再符合激勵對象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計 6.5 萬份按照本
次激勵計劃相關(guān)規(guī)定不予登記。公司最終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司完成登記的首次授予股票期權(quán)登記數(shù)量為 415.54 萬份，實(shí)際首次授予對
象為 90 人，行權(quán)價格為 95.86 元/股。
（七）2022 年 2 月 10 日，公司完成了 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計
劃限制性股票授予登記工作。公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
完成登記的限制性股票數(shù)量為 31.11 萬股，授予對象為 7 人，授予價格為 47.93
元/股。
（八）2022 年 9 月 29 日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三
屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（九）2022 年 10 月 18 日，公司分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三
屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵計劃激勵對象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵對象名單進(jìn)
行了核實(shí)。
（十）2022 年 10 月 25 日，公司完成了對 615,000 份股票期權(quán)的注銷事宜。
（十一）2022 年 11 月 15 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司完成了 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記工作。
因在授予日后至股票期權(quán)登記期間有 1 名激勵對象因自身原因自愿放棄激勵對
象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計 10 萬份按照本激勵計劃相關(guān)規(guī)定不予登記，
公司最終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的預(yù)留授予股
票期權(quán)數(shù)量為 102.60 萬份，實(shí)際預(yù)留授予對象為 39 人，行權(quán)價格 144.62 元/股。
（十二）2022 年 12 月 20 日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆
監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激
《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃
勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》
《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與
首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議
案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
（十三）2023 年 6 月 2 日，公司分別召開第三屆董事會第二十四次會議、第
三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見。
二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況
根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵計劃》
（以下簡稱“本次激勵計劃”、
“《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵
”）的相關(guān)規(guī)定，因公司本次激勵計劃首次授予股票期權(quán)的 6 名激勵對象離
計劃》
職，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，公司
決定對其已獲授但尚未行權(quán)的共計 310,000 份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。
本次注銷后，公司首次授予股票期權(quán)的激勵對象由 82 人減少至 76 人，股票
期權(quán)首次授予登記數(shù)量由 354.04 萬份減少至 323.04 萬份。
三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響
本次注銷部分股票期權(quán)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，
也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，
為股東創(chuàng)造價值。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021 年股
票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序合法、合規(guī)。本次注銷
不會影響《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的繼續(xù)實(shí)施，不會影響公司
的持續(xù)經(jīng)營，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次注
銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會意見
公司本次注銷 6 名激勵對象所涉部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵
管理辦法》等法律法規(guī)及《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)
定，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次注銷部分股票期權(quán)不會對公司的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，監(jiān)事會同意本次注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。
六、法律意見書結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為，根據(jù) 2021 年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，截至本
法律意見書出具日，本次注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程
序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次注銷的原因和股票
數(shù)量，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次注銷不會對公司的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。
七、備查文件
議
十四次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會
查看原文公告
