□ 記者 羅莎莎
□ 通訊員 寧公宣
近日,江蘇省南京市公安局偵情指(反詐)中心從一起案值不大、看似普通的電信詐騙案件著手,順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)并搗毀了一個以培訓開設網(wǎng)店、幫助運營、流量扶持為名實施詐騙的犯罪團伙,抓獲涉案團伙成員450余人,涉案資金流水高達1.4億元。
(資料圖片)
今年2月,南京溧水的李某在某平臺上看到“無門檻開店”的廣告視頻后萌生了開網(wǎng)店的想法,在與客服聯(lián)系后,對方以“輔導開設網(wǎng)店”為由,讓李某交納498元學費。網(wǎng)店開設后,對方又找到李某,說如果想要提升店鋪流量,實現(xiàn)快速盈利,還可購買公司“一對一”輔導套餐,套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級別,價格從4580元至12880元不等。購買套餐后,會有金牌培訓師對其進行教學。
在客服的極力推薦下,李某購買了價值12880元的皇冠套餐。在購買套餐后,李某發(fā)現(xiàn)培訓效果并不理想,直至手機收到相關軟件有風險的提示后才發(fā)覺被騙,遂報警。
這樣一個不起眼的案件,卻引起了南京市公安局偵情指中心民警的注意?!半m然涉案金額不高,但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽,偵破難度大。”南京市公安局偵情指中心民警邵正航告訴《法治日報》記者。
根據(jù)李某提供的證據(jù),民警對其支付信息進行反查,并對涉案公司的網(wǎng)絡端展開深度分析,最終發(fā)現(xiàn)這一詐騙團伙的蹤跡。經(jīng)初查,民警發(fā)現(xiàn)該團伙實行公司化運作,下轄4家分公司,擁有數(shù)百個銀行賬戶,涉案金額巨大,受害人更是多達8000余名,分布在全國各地。
民警對8000余名受害人進行抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn),樣本中的2000余名受害人里,只有李某一人選擇了報警。后期,民警在對多名受害者開展問詢時了解到,絕大多數(shù)受害人在繳納培訓費后,并沒有在實際運營中取得客服承諾的效果,店鋪也大多以退店、封店收場。
“由于該公司作案手法隱蔽,多數(shù)受害者認為自己只是被坑了,并沒有意識到自己被騙,直至我們與其聯(lián)系后才得知事情真相。”邵正航說。
鑒于該案案情復雜、涉及金額大、受害人分布廣等特點,南京市公安局成立“4·24”電信詐騙專案組,對該犯罪團伙展開深入調(diào)查。經(jīng)過連日作戰(zhàn),專案組基本掌握了該團伙的組織架構、人員身份和犯罪證據(jù)等情況。
5月12日上午10時30分,專案組進行集中收網(wǎng)。800余名警力根據(jù)統(tǒng)一指令,在該團伙4個公司、多個地點進行抓捕。
“該團伙最大的一個辦公地點約有300余名成員,他們的辦公室分散在6樓至13樓,這給我們的抓捕增添了不小的難度?!鄙壅浇榻B,抓捕行動中最重要的一點是要確?!叭藱C對應”,為了不驚動犯罪團伙,就連行動路線、抓捕小組的隊列順序都得經(jīng)過反復斟酌。在周密的部署下,抓捕小組一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團伙成員共450余人,現(xiàn)場繳獲電腦、手機等作案工具千余臺、話本及登記冊若干本。
經(jīng)查,2020年6月,劉某某伙同彭某成立公司,為達到“割韭菜”的目的,彭某先后輾轉進入多家“同行”公司偷師學藝。在人員組成、崗位設置以及工作內(nèi)容上,均圍繞“詐騙客戶錢財”這一目標進行設置。
“從表面上看,該公司手續(xù)完備,組織架構也很正規(guī),下設推廣部、銷售部、教學部、運營部等,每一個部門的職能都與詐騙環(huán)節(jié)一一對應?!眳⑴c審訊工作的江北新區(qū)公安分局刑警支隊預審大隊民警曾宇星告訴記者,該團伙成員在行騙過程中,會向受害人展示成功案例,并承諾受害人購買教學套餐后,可得到金牌老師“一對一”指導,“天天爆單”,不少受害人都選擇了購買套餐。
“但實際上,所謂的金牌教師只有初高中文化,他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓、運營的能力?!鄙壅浇榻B,該團伙為了規(guī)避打擊,頻繁更改公司名稱、與受害人簽訂制式合同等,這些都給案件偵辦帶來困難?!暗迷谇捌谡{(diào)查取證工作做得夠扎實,該案件的偵破工作才能順利進行。”
目前,該團伙主要犯罪嫌疑人已被批捕。案件正在進一步偵辦中。