證券代碼：002182 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云海金屬 公告編號(hào)：2023-46
(相關(guān)資料圖)
南京云海特種金屬股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“云海金屬”
）第六屆
董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2023 年 6 月 19 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，會(huì)議通
知已于 2023 年 6 月 9 日以書(shū)面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
人員，并通過(guò)電話(huà)確認(rèn)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管
理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合法律、法規(guī)及《南京云海特種金屬股份有限公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)梅小明先生主持，出席會(huì)議的董事以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決方式審議并
通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠?/p>
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
為滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰?/p>
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜安云海”) 擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元授信
額度。公司按出資比例（公司對(duì)宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相
關(guān)銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，最終擔(dān)保數(shù)額、擔(dān)保期限等內(nèi)容以公司與相關(guān)金融機(jī)
構(gòu)簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關(guān)于公司為參
股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的公
告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司擬變更注冊(cè)地址并修訂〈公司章程〉的議案》
公司擬將注冊(cè)地址由“南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀山東路 9 號(hào)”變更為 “南京
市溧水區(qū)東屏街道開(kāi)屏路 11 號(hào)”，本次變更后的注冊(cè)地址以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核
定的內(nèi)容為準(zhǔn)，公司擬根據(jù)上述注冊(cè)地址變更事項(xiàng)同時(shí)對(duì)《公司章程》的相關(guān)條
款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司擬變更注冊(cè)地址
并修訂〈公司章程〉的公告》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2023 年 7 月 6 日召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提
交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
《云海金屬：關(guān)于召開(kāi) 2023
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
南京云海特種金屬股份有限公司
董 事 會(huì)
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