“達爾威公司從未接到‘涉?zhèn)麂N調查聽證會按計劃在近期舉行’的通知。如屬實，我們無法理解裕華區(qū)市監(jiān)局為何先向社會披露，而不通過法律途徑正式告知。”2022年8月25日，上海達爾威貿易有限公司(以下簡稱“上海達爾威”)官方微博“TST庭秘密”公開表示，沒有接到聽證會的通知。
兩個多月后的11月4日，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局(以下簡稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”)決定召開“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”的聽證會，19主體中不僅包括了上海達爾威，也包括張淑琴(張庭)、林吉榮(林瑞陽)、陶虹等人。
在此前8月的公開微博中，上海達爾威曾質疑“裕華區(qū)市監(jiān)局對本案沒有管轄權，裕華區(qū)法院對達爾威等公司和個人的財產保全嚴重違法。”
“聽證會通知上面留的這個電話是屬于我們這個部門的，叫政策法規(guī)科，但我們不太清楚案件的情況。”11月3日，裕華區(qū)市監(jiān)局某人士在電話中告訴時代財經，聽證會的結果何時披露不清楚，但是一定會按照法定程序進行。
“涉嫌傳銷”的來龍去脈
提及這次聽證會的由來，還需了解一下“TST庭秘密”這個日化品牌。
資料顯示，TST庭秘密是上海達爾威旗下品牌 ，由林瑞陽和張庭于2013年創(chuàng)立，該品牌以化妝品、護膚品為主打品類，并主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。
天眼查顯示，上海達爾威成立于2013年，注冊資金2.32億元人民幣，法定代表人為林吉榮(即林瑞陽)。
2021年，一個叫“李旭反傳防騙”的團隊幫助“TST庭秘密”的一位團隊長向石家莊當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門舉報“TST庭秘密”涉嫌傳銷。
同年12月23日，李旭反傳防騙團隊向裕華區(qū)市監(jiān)局提交了“TST庭秘密”是否涉嫌傳銷被立案調查的查證函，并得到了相關回復。
時代財經注意到，裕華區(qū)市監(jiān)局在此后的《關于查證函的回復》中公開披露，上海市達爾威貿易有限公司2021年6月5日就已經被立案調查，因其利用金融機構轉移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調查中。
2021年12月29日，“TST庭秘密”官方微博公開回應稱，“上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。非常感謝石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。 ”
此后的2022年4月，據(jù)紅星資本局報道，“TST庭秘密”的運營主體已被市場監(jiān)管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元。
但是，“TST庭秘密”此后又幾次發(fā)布聲明。目前其最新微博停留在8月25日，主要質疑“裕華區(qū)市監(jiān)局的管轄權”以及“希望相關部門監(jiān)督并糾正裕華區(qū)市監(jiān)局的違法行為”。
江蘇南京某律師告訴時代財經，聽證會是行政機關在作出有關行政決定之前，聽取行政相對人陳述、申辯、質證的程序。“是否有管轄權，要看張庭的企業(yè)在石家莊當?shù)赜袥]有進行過類似傳銷的違法行為，如果有，那肯定是可以管轄的。”
商業(yè)版圖或涉嫌100億
在此次“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”中，除去上海悅導電子以外，還有盈晟科技發(fā)展(上海)有限公司(以下簡稱“盈晟科技”)、上海淘不庭文化傳媒有限公司(以下簡稱“上海淘不庭”)、上海達爾威、上海振泓生物科技有限公司(以下簡稱“上海振泓”)、上海報沃商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“上海報沃”)、上海廣鵬投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“上海廣鵬”)、上海勝極生物科技有限公司(以下簡稱“上海勝極”)、上海上陽投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“上海上陽”)、臨沂瑞林建筑設計有限公司(以下簡稱“臨沂瑞林”)、北京最陶然服裝服飾有限公司(以下簡稱“北京最陶然”)、上海遠昶企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海遠昶”)、上海旭豪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海旭豪”)、上海巨擘億網實業(yè)有限公司(以下簡稱“上海巨擘”)、王文華、匡桂媛、張淑琴、林吉榮與陶虹。
通過天眼查的數(shù)據(jù)，可以清晰地了解這些涉事主體的股權背后。
北京最陶然的實際控制人是陶虹，持有上海達爾威4.70492%股權，陶虹個人持有上海達爾威1.93011%股權;上海廣鵬、上海勝極的法定代表人均為張淑琴，分別持有上海達爾威35.17688%、31.85505%股權;上海遠昶、上海旭豪的執(zhí)行事務合伙人均為林吉榮，分別持有上海達爾威0.55508%、0.3897%股權。
上海振泓、上海巨擘、上海報沃、上海悅導均為上海達爾威的子公司，另外上海達爾威持有盈晟科技71.9%股權，公司法定代表人是林吉榮。
上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛，上海勝極、上海上陽、北京最陶然分別持有該公司83.0954%、7.0915%、6.5009%股權。
上海上陽的法定代表人、董事長是林云強，該公司旗下?lián)碛信R沂瑞林，林吉榮、匡桂媛均為上海上陽的董事、王文華為公司監(jiān)事。
據(jù)此前媒體報道，知情者透露，聽證會過后或將對該事件的最后處理和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾100億元。但具體金額和處理結果以官方公示為準。
《行政處罰法》第六十三條，涉及較大數(shù)額罰款、沒收較大數(shù)額違法所得、沒收較大價值非法財物、降低資質等級、吊銷許可證件、責令停產停業(yè)、責令關閉、限制從業(yè)或其他較重的行政處罰的，才會開聽證會。
因此，上述江蘇南京某律師告訴時代財經，“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”可能將受到很嚴厲的行政處罰。“如果最終認定為傳銷，那么組織領導傳銷活動的人員會被追究刑事責任。”
在此次聽證會之前，有一個網名為“刑辯掃地僧”的微博賬號11月2日表示，“張庭案有律師被判定密接，隔離至11月7日，19個當事人聘請的30多名律師中，大部分律師被判定次密接，隔離至11月5日。……此前，裕華市監(jiān)局不允許律師復制卷宗，安排在聽證前7日內集中現(xiàn)場閱卷，導致人員聚集，出現(xiàn)疫情。據(jù)悉，本案共17本卷，50多組證據(jù)，律師們雖加緊閱卷，但由于突然被隔離，未完成閱卷工作。”
自稱是“達爾威公司的律師”何兵隨后轉發(fā)了上述微博，但是“刑辯掃地僧”11月3日下午又表示“最新消息，張庭案律師提前被解封”。
截至時代財經發(fā)稿，11月4日的聽證會仍在進行中。
“聽證會召開后，相關部門應該很快就會公布張庭夫婦的涉案金額、處罰及最終處理結果，屆時真相就會知曉了。”上述江蘇南京某律師如是說。
