從暫停中國(guó)大陸地區(qū)用戶注冊(cè)到強(qiáng)制清退中國(guó)大陸地區(qū)用戶，在監(jiān)管部門的持續(xù)打擊之下，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易徹底“涼涼”，三家頭部虛擬貨幣交易平臺(tái)火幣、幣安、OKEx已接連“官宣”退出中國(guó)大陸市場(chǎng)。不僅如此，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至10月14日，已有至少10家虛擬貨幣交易所宣布清退中國(guó)大陸存量用戶，還有部分中小機(jī)構(gòu)直接宣布關(guān)停。鑒于交易所切斷交易通道已成定局，不少幣圈用戶也開(kāi)始試圖在“大限”前尋找新的交易路徑。
頭部交易平臺(tái)接連退出
自9月24日央行等十部門對(duì)虛擬貨幣及其交易活動(dòng)再次圍堵后，虛擬貨幣交易所也掀起了清退潮。10月13日，頭部虛擬貨幣交易平臺(tái)幣安、OKEx接連發(fā)布公告，就中國(guó)大陸地區(qū)監(jiān)管政策作出說(shuō)明。
根據(jù)幣安發(fā)布的《關(guān)于下架C2C CNY交易區(qū)及中國(guó)大陸地區(qū)用戶清查的通知》，為響應(yīng)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管政策要求，幣安C2C將于東八區(qū)時(shí)間2021年12月31日24時(shí)下架CNY交易區(qū)，同時(shí)將對(duì)平臺(tái)用戶進(jìn)行清查。
幣安在公告中提到，將對(duì)平臺(tái)用戶進(jìn)行清查，若平臺(tái)發(fā)現(xiàn)中國(guó)大陸地區(qū)用戶，則其對(duì)應(yīng)賬戶將切換至“只允許提現(xiàn)”模式，用戶將只能進(jìn)行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉(cāng)操作。幣安將在賬戶切換前7天，以郵件形式通知相應(yīng)用戶。
OKEx也在《關(guān)于中國(guó)大陸地區(qū)監(jiān)管政策的通知》中提到，公司自2017年9月開(kāi)始就把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到國(guó)際市場(chǎng)，不針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)進(jìn)行推廣和服務(wù)，其網(wǎng)站在中國(guó)大陸無(wú)法訪問(wèn)，App也下架了所有中國(guó)大陸地區(qū)的應(yīng)用市場(chǎng)。將繼續(xù)保持“退出中國(guó)大陸市場(chǎng)”的政策，不在中國(guó)大陸地區(qū)設(shè)立辦公室和團(tuán)隊(duì)。對(duì)于當(dāng)前仍在平臺(tái)進(jìn)行交易的中國(guó)大陸地區(qū)用戶如何管理，OKEx則未在公告中進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
在幣安、OKEx之前，火幣已自9月24日起發(fā)布了多條中國(guó)大陸地區(qū)存量用戶清退流程的公告，對(duì)關(guān)閉交易、停盤(pán)、提現(xiàn)等問(wèn)題作出說(shuō)明。
對(duì)于交易所的退出，不少業(yè)內(nèi)分析人士直言是“唯一選擇”。上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰同樣表示，從歷次多部委發(fā)文來(lái)看，中國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管維持了高壓態(tài)勢(shì)，虛擬貨幣交易所退出大陸市場(chǎng)并不意外。
針對(duì)整頓進(jìn)度和后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，北京商報(bào)記者也向火幣、OKEx等進(jìn)行了進(jìn)一步了解?；饚欧矫姹硎?，公司當(dāng)前根據(jù)公告清退計(jì)劃有序開(kāi)展清退工作，未來(lái)將全力布局海外市場(chǎng)。幣安平臺(tái)方面，則暫未找到聯(lián)系方式。
用戶仍有僥幸心理
隨著頭部交易所確認(rèn)退出，北京商報(bào)記者在多個(gè)公開(kāi)論壇中注意到，已有不少用戶反映無(wú)法通過(guò)繞過(guò)應(yīng)用商城、直接授權(quán)的方式下載使用交易所App，但還有部分用戶存在僥幸心理，試圖尋求通過(guò)海外賬號(hào)、切換海外交易所的方式繼續(xù)進(jìn)行虛擬貨幣交易。
“剛通過(guò)一家海外交易所重新進(jìn)行了身份認(rèn)證，現(xiàn)在還在等結(jié)果，不知道到底能不能用。當(dāng)前真是沒(méi)有其他更好的辦法了，只能做到等待轉(zhuǎn)機(jī)和嘗試新平臺(tái)了。”沉浸幣圈多年的用戶林文(化名)告訴北京商報(bào)記者。
林文表示，除了在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的交易所外，當(dāng)前海外仍有不少交易所提供交易服務(wù)，但具體是否面向中國(guó)大陸地區(qū)用戶展業(yè)、交易環(huán)節(jié)操作是否便利等尚不明確，尤其是涉及到充值、提現(xiàn)等流程。“現(xiàn)在即便是下載了交易所App，也面臨身份認(rèn)證等問(wèn)題。”
10月14日，北京商報(bào)記者實(shí)際體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在Apple Store通過(guò)切換境外地區(qū)賬號(hào)的方式，仍然可以下載對(duì)應(yīng)交易所App，但幣安、火幣App的注冊(cè)頁(yè)面，均已不再提供中國(guó)大陸地區(qū)用戶注冊(cè)入口。而OKEx App，用戶通過(guò)手機(jī)號(hào)、身份證認(rèn)證后即可進(jìn)行交易。
另有中國(guó)大陸地區(qū)幣圈用戶向北京商報(bào)記者證實(shí)，目前幣安平臺(tái)仍可正常交易。對(duì)此，北京商報(bào)記者也向幣安方面進(jìn)行求證，但未能找到對(duì)方聯(lián)系方式。而火幣方面，已經(jīng)開(kāi)始按照清退規(guī)則對(duì)部分交易項(xiàng)目作出處理。10月13日，火幣停止了比特幣、以太坊的ETP項(xiàng)目交易，用戶持倉(cāng)被強(qiáng)制收回。
對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)用戶試圖通過(guò)其他途徑進(jìn)行虛擬貨幣交易這一情況，劉峰指出，國(guó)內(nèi)交易者此舉并沒(méi)有多大意義。本次監(jiān)管方瞄準(zhǔn)的是整個(gè)幣圈生態(tài)，無(wú)論是挖礦方、中介交易方，還是鏈下提供交易媒介的相關(guān)組織或個(gè)人均被納入到整治范疇中。即便換到其他地方，只要在我國(guó)大陸范圍內(nèi)，存在針對(duì)人民幣與虛擬貨幣相關(guān)的匯兌交易均屬于相關(guān)法律整治范疇。
區(qū)塊鏈行業(yè)觀察者蔣照生同樣強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前各大主要交易所宣布逐步清退國(guó)內(nèi)用戶之際，用戶如果抱有僥幸心理，可能會(huì)給國(guó)內(nèi)外的一些非法虛擬貨幣交易所可乘之機(jī)，最終導(dǎo)致個(gè)人資產(chǎn)受損。監(jiān)管方也明確提到，境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)等。
“用戶應(yīng)該理性看待加密貨幣交易受限的行動(dòng)，配合加密貨幣交易所等相關(guān)主體的清退行為，在保障個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全的同時(shí)，積極響應(yīng)監(jiān)管要求。”蔣照生說(shuō)道。
強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)持續(xù)且有效
事實(shí)上，從2013年以來(lái)，虛擬貨幣交易在中國(guó)大陸地區(qū)一直處于強(qiáng)監(jiān)管之下。今年9月24日，國(guó)家發(fā)改委、央行、最高法等十余個(gè)部門聯(lián)合發(fā)文，要求進(jìn)一步防范處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，并明確將虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)列入淘汰類產(chǎn)業(yè)。
伴隨著監(jiān)管的進(jìn)一步深入，“挖礦”活動(dòng)陸續(xù)遭遇清退，相關(guān)礦企也紛紛宣布不再面向中國(guó)用戶展業(yè)，選擇“出海”。在經(jīng)歷屏蔽關(guān)鍵詞、封禁相關(guān)資訊等操作后，直接提供虛擬貨幣交易服務(wù)的交易所如今也宣告出局。
不僅三大頭部虛擬貨幣交易平臺(tái)宣布退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，中小型虛擬貨幣交易所更是“無(wú)處安放”。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括幣安、OKEx、火幣等平臺(tái)在內(nèi)，截至10月14日，已有至少10家虛擬貨幣交易所宣布清退中國(guó)存量用戶，部分中小機(jī)構(gòu)更是直接宣布關(guān)停。
劉峰認(rèn)為，本次整頓一方面是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，另一面也是在“碳達(dá)峰“碳中和”雙碳戰(zhàn)略下，對(duì)于虛擬貨幣“挖礦”這一高耗能行為的重點(diǎn)整治。幣圈生態(tài)全線退出必然在情理之中。
蔣照生強(qiáng)調(diào)，我國(guó)監(jiān)管對(duì)虛擬貨幣的強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)是持續(xù)且有效的。這一系列的整頓事宜將有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)性穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。目前，我國(guó)已明確并將長(zhǎng)期堅(jiān)持以國(guó)產(chǎn)自主可控的聯(lián)盟鏈作為區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展方向，所有基于公鏈、涉及具有金融屬性的虛擬貨幣活動(dòng)都將被嚴(yán)厲監(jiān)管打擊。
