記者 黃 輝 通訊員 劉榮松
充分發(fā)揮介入偵查機(jī)制作用、積極參與社會(huì)綜合治理、著力加強(qiáng)法治宣傳……
近來(lái)，江西檢察機(jī)關(guān)多措并舉提升養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪案件辦案質(zhì)效，有序推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。
養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪涉及面廣、犯罪手段新穎、證據(jù)收集難。江西檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮“捕訴一體”優(yōu)勢(shì)，在審查逮捕階段注重開(kāi)展引導(dǎo)取證工作，對(duì)批準(zhǔn)逮捕案件提出繼續(xù)偵查的詳細(xì)提綱，重點(diǎn)圍繞非法集資經(jīng)營(yíng)模式、非法占有目的證明、涉案資產(chǎn)查控等方面，提出偵查取證要點(diǎn)，為扎實(shí)辦案奠定基礎(chǔ)。
在辦理非法吸收公眾存款案中，宜春市人民檢察院通過(guò)提前閱卷、問(wèn)題會(huì)商、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，與偵查人員共同研究偵查方案。針對(duì)非法占有目的認(rèn)定難、涉案資金去向查實(shí)難、受損資金數(shù)額鎖定難等問(wèn)題，通過(guò)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查清銀行資金流水流向、精準(zhǔn)認(rèn)定涉案款物、拓寬特定人員范圍等方式，督促做實(shí)做細(xì)偵查取證工作。針對(duì)涉案人員在共同犯罪中的地位作用問(wèn)題，與偵查人員一同繪制人員結(jié)構(gòu)示意圖，分層分級(jí)對(duì)非法吸收公眾存款參與人員職能作用、非法吸收公眾存款金額等展開(kāi)研判，從中發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)的情形，在審查起訴過(guò)程中成功追訴養(yǎng)老詐騙犯罪嫌疑人周某某等8人，對(duì)全面打擊養(yǎng)老詐騙犯罪形成有力震懾。
為積極參與社會(huì)綜合治理，江西檢察機(jī)關(guān)針對(duì)集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行類案分析，發(fā)現(xiàn)監(jiān)管漏洞，依法向有關(guān)部門(mén)提出建章立制、完善監(jiān)管的檢察建議。鷹潭市人民檢察院在辦理陳某某等人非法吸收公眾存款案過(guò)程中，針對(duì)暴露出的行政監(jiān)管缺失、宣傳教育不到位等問(wèn)題，制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)行政部門(mén)在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可過(guò)程中嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)資金來(lái)源情況重點(diǎn)審查，加強(qiáng)日常監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)移送案件線索，扼制違法犯罪苗頭。
針對(duì)利用養(yǎng)老項(xiàng)目投資、理財(cái)?shù)确绞秸T使老年人進(jìn)行投資案件，宜春市檢察院發(fā)出檢察建議，督促相關(guān)行政部門(mén)強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，建立和完善非法集資資金監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)公司資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金，及時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)金融類廣告監(jiān)管，防止非法集資信息蔓延。
此外，江西檢察機(jī)關(guān)還嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，組織干警深入社區(qū)、廣場(chǎng)、商場(chǎng)等，運(yùn)用“線上+線下”方式，對(duì)群眾開(kāi)展面對(duì)面宣傳。江西省人民檢察院聯(lián)合省民政廳通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播方式，舉辦老年人防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)宣講會(huì)，全省各縣（市、區(qū)）民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和縣級(jí)福利院設(shè)立165個(gè)分會(huì)場(chǎng)組織集中收看。
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