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女子深陷“投資”騙局 海寧警銀聯(lián)動及時勸阻止損

2023-08-08 13:30:48來源：科技金融時報  


【資料圖】

“太感謝你們了，幸好你們攔住了我，我現(xiàn)在清醒了，還好錢沒匯出去，這還是我跟朋友借的?！苯?，客戶許阿姨走進工行海寧長安支行營業(yè)大廳，對現(xiàn)場經(jīng)理小熊連連表示感謝。

原來，就在前一天，臨近營業(yè)終了，許阿姨急匆匆走進長安支行營業(yè)廳，叫嚷著說手機銀行額度不夠，申請調(diào)高。廳堂值守的小張上前了解許阿姨轉(zhuǎn)賬原因，并告知額度如果要提升到2萬元以上，需要提供相應輔證。許阿姨一聽就急了，告訴小張，自已要匯款32800元，必須要馬上匯出。小張引導許阿姨來到柜面，客服小孫再次詢問許阿姨匯款用途，許阿姨回答是“投資”，期間許阿姨不停在手機上與人交流。小孫覺得很像是電信詐騙，便立即向現(xiàn)場熊經(jīng)理匯報。

熊經(jīng)理來到柜臺，邊與許阿姨核對賬戶信息，邊詢問是否認識對方？以前匯過嗎？賬戶確定嗎？許阿姨打開聊天記錄核對，熊經(jīng)理發(fā)現(xiàn)她的聊天對象多為“客服”、“資金規(guī)劃師”以及涉及增值提現(xiàn)等敏感字眼，立即示意柜員暫停業(yè)務，并把許阿姨引導到旁深入溝通。

熊經(jīng)理提醒許阿姨，像這種證券投資群一般都是詐騙，而且許阿姨匯的還是個人賬戶，基本可以判定為電信詐騙。許阿姨卻表示自己上日已匯款4986元，當日就返回5000元，對方不可能是騙人的。

原來，許阿姨文化程度不高，幾個月前，被人拉著聽了幾場證券投資的講座，感覺找到了掙錢的機會，便花了幾千元報名加入了證券投資的微信群。之后群里說有活動，充錢可以返回更多，比如她之前充4986可以返5000，于是許阿姨就想著多充點錢返回差額也就可以補平報名費了。但是第一次是成功了，第二次對方說許阿姨操作失誤將系統(tǒng)給凍結(jié)了，解決方案是讓許阿姨要么轉(zhuǎn)10萬元至指定賬戶3個賬戶解凍，要么等訴訟賠償。許阿姨焦急地表示，自己沒有10萬元，這3萬元還是向朋友借的，要趕緊匯過去，否則就要被公司起訴了。

至此，小熊判定許阿姨是遇到了電信詐騙，并詳細分析，勸許阿姨以小博大的心理不可取，自己會越陷越深……可是面對勸說，許阿姨卻不肯聽，還說群里人勸她不要相信銀行的話。

熊經(jīng)理果斷向110報警。3名民警趕到網(wǎng)點了解情況后，向許阿姨介紹了類似的詐騙案例，最終許阿姨停止了匯款，并在現(xiàn)場經(jīng)理再三要求下，對相應的幾個平臺和聯(lián)絡(luò)人進行拉黑處理，以免節(jié)外生枝。

民警對客戶警醒的同時也對網(wǎng)點認真負責的行為給予稱贊。工行海寧長安支行通過對細節(jié)的關(guān)注，以高度負責的精神，為客戶保住了“錢袋子”安全。(熊小瑜)

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