最強監(jiān)管風暴來襲，幣圈產(chǎn)業(yè)鏈風雨飄搖。自9月24日央行等十部門對虛擬貨幣非法業(yè)務(wù)活動重拳出擊后，截至9月26日，北京商報記者求證到，已有多家交易所采取行動，火幣已于9月24日晚停止中國大陸新用戶注冊，BHEX全球站于9月25日晚宣布永久關(guān)閉平臺服務(wù)。此外，還有一些海外交易所相繼暫停營銷活動。但在停新、清退的另一面，仍有一些交易所面向國內(nèi)用戶開放，甚至頂風獎勵拉新，幣圈整頓任重道遠。
交易所迅速反應(yīng)
十部門重磅監(jiān)管通知發(fā)布后，虛擬貨幣交易所迅速作出反應(yīng)。
9月24日監(jiān)管通知下發(fā)當天，北京商報記者從知情人士處獲悉，火幣已于當日23時30分停止中國大陸新用戶注冊，目前僅保留中國臺灣與中國香港地區(qū)新用戶注冊。
緊接著9月25日，BHEX全球站宣布，即日起永久關(guān)閉WWW.BHEX.COM平臺所有地區(qū)的新用戶注冊功能以及所有資產(chǎn)充值功能，僅允許交易和提現(xiàn)。此外合約交易將關(guān)閉開倉功能，LETF交易關(guān)閉買入功能，杠桿交易關(guān)閉借幣功能。用戶僅可以平倉合約倉位，賣出LETF資產(chǎn)和歸還杠桿借幣。2021年10月23日，平臺將完全關(guān)閉，之后所有人無法再登錄平臺網(wǎng)站和App。
針對前述消息，北京商報記者對相應(yīng)交易所分別進行了求證采訪，9月26日，火幣方面公告稱，此舉主要是為響應(yīng)當?shù)卣O(jiān)管政策要求，對身份認證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃在2021年12月31日前完成清退。
BHEX平臺相關(guān)負責人則回應(yīng)北京商報記者，平臺正在進行有序清退，后續(xù)決定持牌經(jīng)營新加坡牌照的交易所，此舉主要為避免未來產(chǎn)生法律問題。
在業(yè)內(nèi)看來，除了火幣、BHEX外，其他幣圈交易所或相繼跟進清退行為，對此，北京商報記者向OKEx、幣安等進行了解，OKEx相關(guān)人員表示“暫未收到通知”，幣安則截至記者發(fā)稿未獲得回應(yīng)。此外，記者另從多位交易所從業(yè)人士處了解到，其已經(jīng)決定暫停相關(guān)業(yè)務(wù)營銷活動，但對于是否清退仍處于觀望狀態(tài)。
“交易所并不是想清退就能清退的”，一交易所負責人告訴北京商報記者，“目前面向國內(nèi)用戶開放的大大小小交易所多達數(shù)百家。其中，部分交易所各種黑客和技術(shù)類的安全事故非常多，很難保證用戶的資產(chǎn)安全;另外，大部分交易所儲備金不到用戶資產(chǎn)的30%，平臺基本都是依靠新用戶充值進去，老用戶才能提現(xiàn)。一旦突然關(guān)閉平臺就只能跑路，甚至還有一些平臺關(guān)閉后直接就消失了，證據(jù)都拿不到……”
仍有投機者頂風逆行
從此次通知措辭來看，監(jiān)管打擊虛擬貨幣的態(tài)度堅決，直接定性虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有法償性，且挑明境外幣圈交易所向境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣為非法。
在業(yè)內(nèi)看來，從“一律嚴格禁止，堅決依法取締”等嚴厲表態(tài)來看，虛擬貨幣相關(guān)產(chǎn)業(yè)即將“壽終正寢”，厘清灰色地帶后，比特幣時代在中國將徹底終結(jié)。
不過，監(jiān)管加碼的另一面，市場仍有暗流涌動。
一方面，關(guān)停潮下仍有機構(gòu)頂風逆行。北京商報記者注意到，9月24日，北京商報記者登錄幣安發(fā)現(xiàn)，該交易所還推出了“KAVA和HARD交易賽、贏100000美元大獎”的營銷活動，其中包括新用戶專屬福利、參與交易獎勵等。
此外，北京商報記者在非小號平臺上發(fā)現(xiàn)，包括幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所在內(nèi)仍在進行拉新或返利活動，其中幣王宣傳“注冊即送800USDT，邀請返傭達70%”，Tbit則自稱“盈利有加成虧損有補貼，全網(wǎng)收益率最高”。
針對幣安營銷行為，北京商報記者對平臺進行采訪，但截至發(fā)稿未收到回應(yīng)，另對幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所等平臺，記者暫未找到聯(lián)系方式。
另一方面，仍有投機者試圖“富貴險中求”。 北京商報記者發(fā)現(xiàn)，目前仍有部分硬盤經(jīng)銷商在微信朋友圈吆喝“挖礦”生意;也有不少幣民通過百度貼吧、電話營銷的方式拉人頭，甚至還有一些炒幣者宣稱“后續(xù)幣價反彈”，以此鼓動“新韭菜”入局。
“未來幣圈企業(yè)在合規(guī)大背景下，焦點很可能會轉(zhuǎn)向國外業(yè)務(wù)，但線下C2C虛擬貨幣交易總體上是很難杜絕的。” 中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林在接受北京商報記者采訪時指出，虛擬貨幣交易本身沒有任何信用保障，存在詐騙風險，建議普通人在不了解的情況下，謹慎參與。但他也坦言，當前國家對于虛擬貨幣的態(tài)度是明確的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止當前還不明確。
不過，業(yè)內(nèi)資深律師肖颯則指出，虛擬幣交易“信息中介”模式，壽終正寢，不再灰色，已歸于非法范疇。不過肖颯也提到，鑒于幣價跌宕有獲利空間，未來虛擬幣的交易和理財，也可能會走向隱形，形成“影子交易所”。
幣圈整頓任重道遠。但可以預(yù)見的是，此次監(jiān)管給市場帶來更為明確的預(yù)期，與虛擬貨幣相關(guān)的機構(gòu)、從業(yè)人員等存在的空間將愈發(fā)狹窄。
監(jiān)管層層加碼
針對虛擬貨幣非法業(yè)務(wù)的圍剿，我國監(jiān)管層層加碼。從2013年五部門的《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，到2017年七部門的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，再到此次十部門的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。在業(yè)內(nèi)看來，“灰色地帶”的厘清，進一步打破了參與者、投機者的幻想。
“新規(guī)再次表明監(jiān)管機關(guān)的態(tài)度，將過去一段時間市場上沒有明確的灰色地帶進行了厘清。”肖颯指出，后續(xù)法幣與虛擬幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬幣之間互相兌換業(yè)務(wù)、虛擬幣交易的信息中介業(yè)務(wù)、為虛擬幣交易定價的業(yè)務(wù)、ICO、 DeFi、虛擬幣交易的宣傳媒體、第三方支付公司為虛擬幣相關(guān)業(yè)務(wù)提供支付結(jié)算服務(wù)、區(qū)塊鏈技術(shù)公司為虛擬幣業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持、名為海外交易所實際上為境內(nèi)客戶服務(wù)的業(yè)務(wù)等，或都將被取締甚至涉嫌犯罪。
強監(jiān)管后，在盤和林看來，國內(nèi)幣圈基本將走向末路，全球虛擬貨幣泡沫可能也接近尾聲。他建議，對于參與者個人，要知道當前國內(nèi)虛擬貨幣交易，尤其是C2C交易正在失去信用保障和法律保障;另外機構(gòu)也需要按照規(guī)定調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容。
當前，涉虛擬幣服務(wù)機構(gòu)延伸至導流獲客、品牌推廣、用戶運營、交易轉(zhuǎn)賬等多樣業(yè)態(tài)。一業(yè)內(nèi)人士指出，建議相關(guān)機構(gòu)及時關(guān)停國內(nèi)違法業(yè)務(wù)，后續(xù)可將重心轉(zhuǎn)移至區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。
